پولشویی چیست ؟

‍ در حالت کلی پولشویی عبارتست از نمایش قانونی درآمدهایی که بدست آوردن آنها از راههای غیر قانونی بوده است. متاسفانه پولشویی اخیرا” برای برخی از افراد و شرکتها بدون دانستن عواقب نامطلوب آن بسیار کاربردی شده و باعث شده انگیزه بیشتری برای پولشویی پیدا کنند. یکی از آیتم های خیلی مهم که بسیاری از حسابداران و حتی مدیران از آن بی خبر هستند ارتباط مستقیم قوانین مبارزه با پولشویی با صورت معاملات فصلی می باشد. همانطوری که مستحضرید وقتی صحبت از قوانین مبارزه با پولشویی می شود تمامی اذهان سمت حسابها و تراکنش های بانکی خطور می کند در صورتی که این قانون ابعاد گسترده ای دارد.

نمایش وضعیت
ACTIVE

About علی حیدری

زندگی‌نامه‌ای کوتاه برای بخش شناسنامه خودتان بنویسید. این متن ممکن است برای همه نمایش داده شود.

Check Also

تنها انجمن رسمی حسابداری و حسابرسی استان البرز ویژه اشخاص حقیقی

تئوری های تقاضا برای  خدمات حسابرسی

چندین تئوری مختلف وجود دارد که ممکن است تقاضا برای خدمات حسابرسی را توضیح دهد. …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 + 2 =