سایت رسمی انجمن صنفی حسابداری و حسابرسی استان البرز انجمن حسابداری و حسابرسی البرز برگزار کننده دوره های آموزشی تخصصی – کارورزی و همایشها
در حالت کلی پولشویی عبارتست از نمایش قانونی درآمدهایی که بدست آوردن آنها از راههای غیر قانونی بوده است. متاسفانه پولشویی اخیرا” برای برخی از افراد و شرکتها بدون دانستن عواقب نامطلوب آن بسیار کاربردی شده و باعث شده انگیزه بیشتری برای پولشویی پیدا کنند. یکی از آیتم های خیلی مهم که بسیاری از حسابداران و حتی مدیران از آن بی خبر هستند ارتباط مستقیم قوانین مبارزه با پولشویی با صورت معاملات فصلی می باشد. همانطوری که مستحضرید وقتی صحبت از قوانین مبارزه با پولشویی می شود تمامی اذهان سمت حسابها و تراکنش های بانکی خطور می کند در صورتی که این قانون ابعاد گسترده ای دارد.
۰ نظر
نمایش وضعیت
ACTIVE
